Кемеровские таможенники нашли канал незаконного вывода валюты за границу. К этому оказалась причастна фирма, которая под видом внешнеторговых сделок вывела 1 120 000 долларов США.
Выяснилось, что в преступную группу вошли заместитель руководителя коммерческой компании и его сообщники. Они выводили валюту в период с 2019 по 2020 годы при помощи подложных документов об оплате фиктивно оказанных услуг, рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.
В итоге были возбуждены уголовные дела о совершении незаконных валютных операций, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Материалы дел направили в Управление МВД России по Новокузнецку.