Сотрудники кузбасской фирмы незаконно вывели за границу более 1,1 млн долларов

В Кемеровской области Кемеровские таможенники пресекли канал незаконного вывода валюты за рубеж. Этим занимались работники коммерческой компании.

29.11.2024  16:33 Общество
1133
Image
PROKUZBASS.RU

Кемеровские таможенники нашли канал незаконного вывода валюты за границу. К этому оказалась причастна фирма, которая под видом внешнеторговых сделок вывела 1 120 000 долларов США.

Выяснилось, что в преступную группу вошли заместитель руководителя коммерческой компании и его сообщники. Они выводили валюту в период с 2019 по 2020 годы при помощи подложных документов об оплате фиктивно оказанных услуг, рассказали в пресс-службе Кемеровской таможни.

В итоге были возбуждены уголовные дела о совершении незаконных валютных операций, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Материалы дел направили в Управление МВД России по Новокузнецку.