Жительница Кемерово сообщила о блокировке банковской карты своей несовершеннолетней дочери. Основанием стала проверка операций по федеральному закону № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Карта была оформлена на имя дочери, и на нее приходили переводы с карт родителей для оплаты обычных покупок. По словам матери, единственной заметной операцией был донат в игре Roblox на сумму 500 рублей в июле, сообщает vse42.
Банк обязан отслеживать подозрительные операции и запрашивать документы для проверки законности сделок. Пока неизвестно, какая конкретно операция стала причиной блокировки. Все средства на карте заморожены, включая остаток на балансе.
Женщина намерена обратиться в офис банка для выяснения ситуации. Согласно закону, в таких случаях банк может приостановить операции, отказать в обслуживании или запросить дополнительные документы.