Установлено, что обвиняемая воспользовалась функцией автоматического перевода платежей, направляя средства зарубежному банку каждые полгода. Было проведено семь транзакций.
Правоохранительные органы выявили нарушения закона, и судебная инстанция признала вину женщины, назначив ей денежное взыскание в сумме 330 тыс. руб. Инцидент подчёркивает необходимость тщательной проверки статуса организаций перед переводом денежных средств.