Следователи Кузбасса завершили расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Перед судом предстанут пятеро местных жителей. В зависимости от роли им предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы, создании юридического лица через подставных лиц и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.
По версии следствия, с 2016 по 2023 год участники группы находили людей, готовых за вознаграждение зарегистрироваться руководителями компаний или индивидуальными предпринимателями. После регистрации те открывали банковские счета и передавали обвиняемым доступ к ним.
С этого момента номинальные владельцы уже не контролировали счета: средствами распоряжались фигуранты дела.
При этом общий оборот по таким счетам за указанный период превысил 990 млн рублей.
Как полагает следствие, один из обвиняемых, 45-летний мужчина, привлёк к преступной деятельности несовершеннолетнего сына. Подросток искал желающих зарегистрироваться предпринимателями в одном из учебных заведений Берёзовского.
Основанием для возбуждения дела стали материалы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кузбассу. В ходе расследования допросили более 60 свидетелей, провели свыше 40 судебно-бухгалтерских экспертиз, более 20 очных ставок, свыше 40 обысков и более 30 осмотров. Материалы дела заняли 230 томов.
По ходатайству следствия суд арестовал имущество обвиняемых на сумму свыше 7,5 млн рублей, чтобы обеспечить исполнение будущего приговора.
Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.