В дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратился представитель службы безопасности банка. Он сообщил, что по счёту одного из клиентов зафиксированы подозрительные операции.
Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверку. В результате оперативно-розыскных мероприятий установили и доставили в отдел полиции владельца счёта.
Полицейские выяснили, что в июне текущего года задержанный нашёл предложение нелегального заработка в одном из мессенджеров. Он оформил платёжное средство в отделении банка и продал неизвестному мужчине. После передачи карты дроппер получил вознаграждение в размере 15 тыс. рублей. Впоследствии по его счёту были проведены более 900 тыс. рублей.
Следователем отдела полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», которая предусматривает до 3 лет лишения свободы.
В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников и эпизодов противоправной деятельности.
Полиция Кузбасса напоминает: граждане, которые участвуют в обналичивании средств с чужих счетов или передают данные платёжных средств третьим лицам, выступают звеньями мошеннических цепочек. Владельцы банковских карт несут персональную ответственность по всем операциям, а за неправомерный оборот средств платежей предусмотрена уголовная ответственность — до 7 лет лишения свободы.