Бизнесмен предстанет перед судом в Кемерове за перевод более 60 млн рублей за рубеж

Жителю Москвы предъявлено обвинение в совершении незаконных валютных операций.

09.03.2021  15:33
Общество
29

В Центральный районный суд Кемерова переданы материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, который обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов". По данным следствия, в течение года, с августа 2017-го по сентябрь 2018-го бизнесмен с помощью махинаций с поддельными документами занимался переводом денег за границу.

- Обвиняемый совместно с неустановленным лицом изготовил 23 фиктивных внешнеэкономических контракта, после чего перевел валюту в размере свыше 60 млн рублей со счетов юридического лица на банковский счет нерезидента, - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. В скором времени уличенный в совершении незаконных валютных операций предприниматель предстанет перед правосудием.

Cледите за главными новостями Кемеровской области в Telegram-канале, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».