Кузбассовец незаконно вывез за границу 50 млн рублей

В Кемеровской области заведено 25 уголовных дел по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, руководитель зарегистрированной в Кемерове коммерческой организации вместе с неустановленными сообщниками за несколько лет вывез в другие страны почти 50 миллионов рублей.

- Незаконные валютные операции проводились на основании фиктивных внешнеторговых контрактов, а также внешнеэкономических договоров с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая, - сообщили в Кемеровской таможне.

Чтобы скрыть следы преступления, нечистые на руку дельцы переводили деньги за рубеж небольшими суммами, а сама организация переехала в Московскую область. Уголовные дела направлены в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения в суде. За содеянное участникам незаконных валютных операций грозят сроки до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.