Супруги с соучастниками пойдут под суд за "отмывание" более миллиарда рублей в Кузбассе

Завершилось расследование уголовных дел по факту незаконного обналичивания денежных средств в Кемеровской и Новосибирской областях.

12.01.2021 12:22

Общество

341

(сейчас читает 1 человек)

В Кузбассе суд рассмотрит дело шести человек, организовавших незаконное обналичивание денег. По информации прваоохранителей супружеская пара подговорила еще четверых знакомых на совершение преступления.

Так, группировка занималась выводом денег из-под налогообложения с последующим обналичиванием.

— Фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали, — сообщили в областном ГУ МВД России.

Обвиняемые создали 19 фиктивных предприятий, через которые реализовали мошенническую схему. "Клиенты" группировки находились в Москве, Краснодарском крае, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях.

В общей сложности с 2015 по 2017 годы соучастники обналичили 1,35 млрд рублей. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Cледите за главными новостями Кемеровской области в Telegram-канале, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».