Почти 50 млн рублей незаконно выведено из Кузбасса за границу

Директор зарегистрированной в кузбасской столице компании незаконно перевел за рубеж крупную сумму почти в 50 миллионов рублей. По информации следствия, в течение двух лет руководитель кемеровской фирмы вместе с сообщниками заключал фиктивные договоры и осуществлял валютные переводы за якобы оказанные транспортные услуги на счета компаний, зарегистрированных в Китае и странах Евросоюза.

- Для сокрытия следов преступления денежные средства мошенники выводили мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через время перерегистрировали компанию из Кемеровской в Московскую область, - пояснили в Кемеровской таможне.

По выявленным фактам в таможне заведено 25 уголовных дел по п. "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору". Виновным грозят сроки до пяти лет и штрафы до одного миллиона рублей.