Кемеровчанин вывел в офшор более 50 миллионов рублей через подставных лиц в Новосибирске

На выводе валюты из РФ в иностранные государства попался 34-летний предприниматель. Как сообщает пресс-служба новосибирской таможни, кемеровчанин через подставных лиц – жителей Новосибирска – открыл в соседнем регионе две фиктивные фирмы и через них по липовым документам переводил деньги.

– Немалыми суммами бизнесмен оплачивал якобы поставки автозапчастей из ОАЭ, о чём предоставлял подложные внешнеторговые контракты в один из новосибирских банков, – говорится в сообщении ведомства. – За рубеж, на счета нерезидентов, таким способом житель Кузбасса перевёл свыше 54 миллионов рублей. В настоящее время в отношении кемеровского бизнесмена уголовное дело по статье "Незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере".