Кузбассовец заработал три млн рублей на финасовых махинациях

Директор фирмы организовал отлаженную систему, которая успешно работала в течение трёх лет. Он использовал управляемые банковские счета. Финансовые махинации с денежными переводами приносили бизнесмену немалый доход.

- При закупке сырья мужчина специально производил расчёт наличными. При этом крупные суммы денег подозреваемый обналичивал через подконтрольные ему организации. Сначала средства поступали на расчетные счета коммерческих фирм, подконтрольных подозреваемому, а затем переводились не счета знакомых, которые ими обналичивались и с заранее удержанным комиссионным вознаграждением передавались мужчине, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Кемеровской области.

Коммерсант попался на том, что не хотел платить налоги. Занимаясь этим делом, следователи обнаружили незаконные финансовые операции. Предприниматель во всём признался и уже компенсировал казне большую часть нелегально присвоенной суммы. Дело передано в суд. Скорее всего, бизнесмена ожидает штраф.