ОПГ в Кузбассе использовала чужие счета для незаконного обналичивания денег

Несколько жителей Березовского и Кемерова стали фигурантами по делу о неправомерном обороте средств платежей. По версии следователей, шесть участников ОПГ с 2016 года по ноябрь 2023 года предлагали незнакомцам зарегистрироваться в качестве руководителя юрлица или ИП, открыть счета в банке и предоставить к ним доступ злоумышленникам. За это члены группировки выплачивали деньги.

— Полученными таким способом средствами платежей участники группы пользовались по собственному усмотрению, в том числе производили расчеты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области.

В жилищах участников ОПГ прошли обыски, во время которых правоохранители изъяли более 200 платежных средств, а также документы. На данный момент эксперты оценивают точную сумму, которая поступила на счета фейковых держателей банковских карт. Действиям людей, вовлеченных в неправомерный оборот средств платежей, также будет дана соответствующая оценка.