Правоохранители в Кузбассе возбудили дело после подозрительных переводов 5 млн рублей на иностранные счета

Проверка транспортной прокуратуры показала, что в 2023 году от имени физлица были переведены 4,9 миллиона рублей на банковские счета шести иностранных компаний. При этом банк получил документы с ложными сведениями о целях совершенных операциях.

— В этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (валютная операция на счета нерезидентов по подложным документам, совершенная группой лиц).