Курсы валют ЦБ РФ
$78,71
92,41

Правоохранители в Кузбассе возбудили дело после подозрительных переводов 5 млн рублей на иностранные счета

В Кемеровской области были замечены подозрительные переводы денег на счета в зарубежных компаний. Правоохранители возбудили уголовное дело.
19.03.2024  10:10
Общество
1303
(сейчас читает 1 человек)

Проверка транспортной прокуратуры показала, что в 2023 году от имени физлица были переведены 4,9 миллиона рублей на банковские счета шести иностранных компаний. При этом банк получил документы с ложными сведениями о целях совершенных операциях.

— В этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании причастных лиц, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (валютная операция на счета нерезидентов по подложным документам, совершенная группой лиц).

Cледите за главными новостями Кемеровской области в Telegram-канале, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Танец выпускников взорвал интернет: Смотреть до конца!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
У мужчин челюсти отвалились, когда они увидели ее страстный танец
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Этот танец невесты оставит вас без слов! Пересмотрела 10 раз!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Видео с выпускного "убило" всех родителей: кто это заснял?!
Реклама
  • ИП Попов А.П.
  • ИНН: 602715631406
Пьяные что ли? Пугачева с мужем шокировали своим развратом

Напишите свой комментарий

Чтобы иметь возможность комментировать, вам надо авторизоваться на сайте.

Самое читаемое
Статьи
Фотоконкурс: выбираем «Медиакрасу полиции-2025»
Снежный городок твоей бабушки: как выглядел новогодний Кемерово 60 лет назад
Прилив адреналина и рост заработка: чему полезному можно научиться за 10 дней новогодних каникул
Новый год для двоих: как сблизиться и открыть для себя что-то новое в январские каникулы
2ГИС детализировал горнолыжные курорты, а мы протестировали обновление в Шерегеше
«Многие прогибают на пляже»: кемеровчанка-волонтёр рассказала, что на самом деле происходит в Анапе
«Закройте рты!»: УК «Южный» перед Новым годом удвоила стоимость тарифа за капремонт
«Кемерово - зачётный»: певец Данко выступил на Дискотеке 90-х в столице Кузбасса
Северное сияние и «Катюша» в Чили: интервью с кемеровчанкой, побывавшей в 71-й стране мира
Жертвы трэш-культуры: почему концерт Ивана Золо в Кемерове закончился разгромом «Байконура»?
Все статьи
Мультимедиа